Внесение изменений в устав протокол образец

Протокол
общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью о внесении изменений в устав общества

Место нахождения Общества — [ вписать нужное ]

Дата проведения собрания — [ число, месяц, год ]

Место проведения собрания — [ вписать нужное ]

Время начала регистрации — [ значение ] часов [ значение ] минут

Время открытия собрания — [ значение ] часов [ значение ] минут

Время закрытия собрания — [ значение ] часов [ значение ] минут

Дата составления протокола — [ число, месяц, год ]

Участники Общества в составе [ значение ] человек.

Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании участников Общества, составляет [ значение ] %.

Доля, принадлежащая Обществу, — [ значение ] %.

Генеральный директор Общества — [ Ф. И. О. ]

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня.

Генеральный директор Общества предложил избрать Председателем собрания участника Общества [ Ф. И. О. ].

При голосовании по данному вопросу каждый участник общего собрания имел один голос.

Голосовали: "За" — [ значение ]; "Против" — [ значение ]; "Воздержался" — [ значение ].

По итогам голосования Председателем собрания избран [ вписать нужное ].

Ведение протокола поручено секретарю [ вписать нужное ].

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлялся [ указать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов ].

1. Внесение изменений в Устав Общества.

Вопрос N 1 повестки дня

По первому вопросу повестки дня выступил генеральный директор Общества, который сообщил присутствующим, что с 1 июля 2009 года вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2008 N 312-ФЗ, которым внесены изменения в Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью". Изменения затрагивают самые важные стороны создания и деятельности обществ с ограниченной ответственностью. В том числе изменения устанавливают, что учредительный договор утрачивает силу учредительного документа общества с ограниченной ответственностью и его единственным учредительным документом остается устав. В связи с этим учредительные документы Общества должны быть приведены в соответствие с новой редакцией Федерального закона не позднее 1 января 2010 года.

Вопрос, поставленный на голосование: внесение изменений в Устав Общества.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" — [ значение ]; "Против" — [ значение ]; "Воздержался" — [ значение ].

Лица, голосовавшие против принятия решения по первому вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол: [ указать Ф. И. О. ].

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: внести изменения в Устав Общества, связанные с приведением его в соответствие с новой редакцией Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

Председатель собрания [ подпись, инициалы, фамилия ]

Секретарь собрания [ подпись, инициалы, фамилия ]

Примерная форма протокола общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью о внесении изменений в устав общества

Разработана: Компания "Гарант", сентябрь 2014 г.

В связи с участившимися отказами налоговой в смене адреса, к оформлению документов для проведения данной процедуры следует подойти с особым вниманием. Для помощи юридическим лицам законодательство устанавливает закрытый перечень основных требуемых документов. Законодательство в сфере регистрации изменений таких значимых сведений, как юридический адрес, размер уставного капитала, виды деятельности общества, постоянно меняется, подстраиваясь под современные реалии бизнеса.

В силу ст. 54 ГК РФ под юридическим адресом понимается адрес, указанный в учредительных документах Общества, Федеральным законом № 129 установлено более подробное определение. Местом нахождения Общества признается постоянное местонахождение исполнительного органа, зачастую это Генеральный директор. Ниже мы рассмотрим, как правильно оформить решение о смене адреса в виде протокола.

Что должно быть указано в протоколе:

Местонахождение проведения собрания

Дата проведения собрания

Время проведения собрания

Вопросы, поставленные на повестку дня

Секретарь и Председатель собрания

О каждом пункте подробнее:

Место проведения собрания определяется тем субъектом Российской Федерации, где Общество зарегистрировано. Например, если Общество зарегистрировано в Москве, то местонахождение указывается: город Москва.

Закон не предусматривает закрытого перечня вопросов, которые необходимо поставить на повестку дня. Главное, что необходимо знать это: соблюдение прав всех участников общества. В повестку дня не могут быть включены вопросы, противоречащие Уставу Общества и Закону об ООО. В протоколе о смене адреса на повестке дня должен быть поставлен вопрос об определении нового местонахождения Общества и, при необходимости принятии Устава в новой редакции, если в Уставе Общества указан уточненный адрес Общества. Законом также не запрещается включение иных вопросов, касающихся деятельности Общества.

В данном обзоре мы подробно рассмотрели, как должен быть составлен Протокол общего собрания участников о смене юридического адреса.

Если Вы решили изменить местонахождение Общества Вам также необходимо уведомить не только участников Общества, но и контролирующие государственные органы.

Уведомление о внесении изменений по форме Р13001 (при внесении изменений в устав)/14001.

Устав (при внесении изменений в него).

Квитанция об оплате государственной пошлины (при внесении изменений в устав).

Решение в форме протокола (при наличии 2 и более участников).

Гарантийное письмо о намерении Арендодателя заключить с Обществом договор аренды.

Свидетельство о праве собственности на помещение.

Следующим органом, который необходимо уведомить – ПФР И ФСС. В данном случае уведомления приходят автоматически в почтовое отделение, отнесенное к юрисдикции адреса.

Помимо всего прочего, необходимо уведомить, путем отправки новой карточки реквизитов, всех контрагентов и кредиторов, о смене реквизитов, а именно: ИНН, КПП и смене адреса местонахождения Общества.

Далее Генеральный директор должен принести новые документы в обслуживающий Банк Общества, где открыт расчетный счет.

Протокол
общего собрания участников Общества с ограниченной
ответственностью «_____________________»
по вопросу изменения места нахождения

Открытие собрания: _____ часов _____ минут.

Собрание закрыто: _____ часов _____ минут.

Присутствовали участники Общества с ограниченной ответственностью «______________»:
— гражданин _____________________________________________________________________
— гражданин _____________________________________________________________________

Кворум для проведения общего собрания участников имеется. Собрание правомочно.
Секретарь собрания: ________________________.

1. Об избрании председательствующего на Общем собрании (Председателя Общего собрания).
2. Об изменении места нахождения Общества.
3. О внесении изменений в устав Общества в связи с изменением местонахождения.
4. О регистрации изменений в уставе Общества.

1. Общее собрание участников Общества открыл __________________________.
_____________ предложил избрать Председателем собрания ________________.

Голосовали:
«за» — _______;
«против» — _________;
«воздержались» — _______.
Решение: принято.

Постановили:
Избрать Председателем собрания _______________________________________.

2. По второму вопросу повестки дня об изменении места нахождения Общества с ______________________ на _________________________________ слушали ____________________.

Голосовали:
«за» — ____________;
«против» — _______________;
«воздержались» — _________________.
Решение: принято.

Постановили:
Изменить место нахождения Общества с ____________________________________ на ________________________________.

3. По третьему вопросу повестки дня о внесении изменений в устав Общества в связи с
изменением местонахождения слушали____________________________________.

Голосовали:
«за» — _____;
«против» — _____;
«воздержались» — _____.
Решение: принято.

Постановили:
Внести в устав Общества изменения в связи с изменением местонахождения:

4. По четвертому вопросу повестки дня о регистрации изменений устава Общества слушали ________________________.

Голосовали:
«за» — _____;
«против» — _____;
«воздержались» — _____.
Решение: принято.

Постановили:
Зарегистрировать изменения в уставе Общества. Поручить генеральному директору:
— подать документы на государственную регистрацию изменений в уставе Общества;
— уведомить налоговый орган, внебюджетные фонды об изменении места нахождения Общества.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил:________________________

Дата составления протокола: «___»_________ ___ г.

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав учредителей общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю.

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав учредителей общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю.

Председатель собрания
_____________________

Секретарь собрания
_____________________

Что это такое

Протокол оформляется в том случае, если в организации несколько учредителей и ими было принято решение о внесении изменений, связанных с учредительными документами (уставом) и (или) не связанных с ними. Если в ООО только один участник, вместо протокола необходимо составить решение единственного учредителя.

Содержание протокола участников ООО

Общие требования

В протоколе должны быть указаны:

• дата, время и место проведения собрания;
• подробные сведения об участниках собрания;
• результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
• информация о лицах, проводивших подсчет голосов;
• информация о лицах, голосовавших против (если они попросили внести запись об этом в протокол).

Протокол собрания для внесения изменений, связанных с уставом

В протоколе для внесения изменений в устав должны быть приняты следующие решения:

1. Внести изменения в устав ООО (содержание изменений, их суть).
2. Утвердить устав в новой редакции (лист изменений к уставу).
3. Подготовить и направить в ИФНС документы для регистрации изменений в устав.

Протокол собрания для внесения изменений, не связанных с уставом

В протоколе для внесения изменений, не связанных с уставом, должны быть приняты следующие решения:

1. Внести изменения (содержание изменений, их суть).
2. Подготовить и направить в ИФНС документы для регистрации изменений.

Удостоверение протокола общего собрания

Начиная с сентября 2014 года, протокол общего собрания участников ООО необходимо заверять у нотариуса. Без привлечения нотариуса можно обойтись только в следующих случаях:

• протокол подписывается всеми участниками (частью участников);
• применяются технические средства, позволяющие подтвердить достоверность решения собрания (например, видеозапись);
• используются иные способы, не противоречащие закону.

На практике самым распространенным способом удостоверения протокола является его подписание всеми участниками или их частью, при этом, данный способ можно закрепить:

1. В уставе ООО. Для этого в устав вносится пункт примерно такого содержания: «Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем общего собрания, являющимися участниками общества».
2. В протоколе собрания. В данном случае, каждый раз при оформлении протокола в повестку дня вносится пункт – определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при их принятии. Далее, по указанному пункту принимается решение. Способом удостоверения принятых решений и состава учредителей Общества, присутствовавших при их принятии, является подписание протокола общего собрания учредителей всеми учредителями.

Образцы протоколов общего собрания для внесения изменений ООО

Образцы протоколов собрания для внесения изменений, связанных с уставом:

• Смена наименования ООО – скачать образец.
• Смена юридического адреса – скачать образец.
• Добавление новых видов ОКВЭД – скачать образец.
• Исключение старых кодов ОКВЭД – скачать образец.
• Смена основного кода ОКВЭД – скачать образец.
• Увеличение уставного капитала – скачать образец.
• Уменьшение уставного капитала – скачать образец.
• Изменение адреса и сведений о филиале – скачать образец.
• Изменение сведений, только в отношении филиала – скачать образец.

Образцы протоколов собрания для внесения изменений, не связанных с уставом:

• Смена директора – скачать образец.
• Смена юридического адреса, если он не менялся в уставе – скачать образец.
• Выход участника с распределением доли – скачать образец.
• Продажа доли – скачать образец.
• Наследование доли – скачать образец.
• Исправление ошибки (адреса) в ЕГРЮЛ – скачать образец;
• Добавление новых видов ОКВЭД – скачать образец;
• Исключение старых кодов ОКВЭД – скачать образец;
• Смена основного кода ОКВЭД – скачать образец.